最終確認日:2025年02月18日

株式会社みんなの銀行マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者【みんなの銀行】

募集内容

業務内容

みんなの銀行で、AML/CFT対応、金融犯罪対策の企画・運用に携わる方を募集しています。
【具体的な業務内容】
・マネーロンダリングとテロ資金供与対策(AML/CFT)の企画・運用
- 金融庁ガイドラインに基づいた社内管理体制の整備
- 金融犯罪情報の収集、調査、分析、対策の実施
・口座不正利用、金融犯罪対策
- 取引モニタリング、取引フィルタリング、不正対策立案など
- 警察や弁護士、被害者との連携、取引疑義確認対応
・その他コンプライアンス、リスク管理業務
一緒に、安全で安心な金融サービスを提供しませんか?

みんなの銀行で、AML/CFT対応、金融犯罪対策の企画・運用に携わる方を募集しています。
【具体的な業務内容】
・マネーロンダリングとテロ資金供与対策(AML/CFT)の企画・運用
- 金融庁ガイドラインに基づいた社内管理体制の整備
- 金融犯罪情報の収集、調査、分析、対策の実施
・口座不正利用、金融犯罪対策
- 取引モニタリング、取引フィルタリング、不正対策立案など
- 警察や弁護士、被害者との連携、取引疑義確認対応
・その他コンプライアンス、リスク管理業務
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変更の範囲:有
会社の定める業務
必要な経験
■銀行等金融機関のコンプライアンス部門(特にAML/CFT・金融犯罪対策分野)での実務経験
■銀行業務の業務および関連法令に関する知識
学歴
不問
雇用形態
正社員
試用期間:有/6ヶ月
備考:契約6か月後に正社員へ契約更新制度あり
勤務地
勤務地1:福岡県
変更の範囲:有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策:確認中
想定年収
420~900万円
勤務時間
8:45 ~ 17:45(実働:8時間00分) フレックス有
休憩時間:確認中
平均残業時間:30時間/月
休日・休暇
年間休日 125日
年末年始 慶弔 特別 産休 育児
有給休暇(17~20日)、連続休暇(5営業日)、特別休暇(慶弔等)、育児休業、介護休業
手当・福利厚生
住宅補助 財形貯蓄制度
各種手当あり(通勤、時間外、住宅ほか) ◆企業年金基金制度/持株制度/リモートワーク可(チーム状況によって出社頻度を調整)/正社員登用後、フルフレックス・裁量労働制選択可/オフィスカジュアル/社用携帯支給/開発PCはMac・Windows選択可(所属によります) ※退職金:確定拠出年金制度(401k) ※住宅補助:30歳以下、適用条件あり
保険
健康 厚生年金 雇用 労災

企業情報

企業名

株式会社みんなの銀行

事業内容
◆B2C事業/B2B2X事業/バンキングシステム提供事業
・B2C事業
 →次世代バンキングシステムを活用して、全国のデジタルネイティブ世代(個人)をターゲットに、スマホを通じた金融サービスを提供
・B2B2X事業
 →みんなの銀行の金融機能・サービスを、APIを介してパートナー企業(法人)に提供(金融×非金融の新たな価値共創)
・バンキングシステム提供事業
 →システム開発/運用業務の内製化を進め、システム・機能自体を提供(販売)(非金融事業者に限らず金融機関も対象)
◆B2C事業/B2B2X事業/バンキングシステム提供事業

・B2C事業
 →次世代バンキングシステムを活用して、全国のデジタルネイティブ世代(個人)をターゲットに、スマホを通じた金融サービスを提供

・B2B2X事業
 →みんなの銀行の金融機能・サービスを、APIを介してパートナー企業(法人)に提供(金融×非金融の新たな価値共創)

・バンキングシステム提供事業
 →システム開発/運用業務の内製化を進め、システム・機能自体を提供(販売)(非金融事業者に限らず金融機関も対象)
設立年月日
2019年 8月15日
資本金
165億円
従業員数
200名

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