最終確認日：2024年12月23日

社名非公開送金サービスのAML/CFT及び金融犯罪対策の業務リーダー

募集内容

業務内容

同社事業の信頼性を維持し法的リスクを最小化するため、加盟店の審査・オンボーディング、取引モニタリング、規制対応に関わる方針立案、運用・改善実行をご担当いただきます。
■顧客受入時審査・疑わしい取引の監視・これらの基準策定・修正方針・対策実行
■疑わしい取引の分析および分析結果をふまえた改善策の策定・実施・継続的な見直し
■各種法令・レギュレーション改定に伴う基準および対策方針の策定・対策実施
■加盟店審査・途上審査および加盟店への是正指導を含む顧客管理
■審査・監視・各種運用業務に関するシステム導入時の要件整理
■上記担当業務における他部署との連携・調整

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

■金融機関、カード会社、PSP、その他金融関連企業での業務経験（職種問わず）
■業務オペレーションの改善計画立案、改善推進経験

学歴

不問

雇用形態

正社員
試用期間：有/3ヶ月

勤務地

勤務地１：東京都
変更の範囲：有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策：確認中

想定年収

500～650万円

勤務時間

9:30 ～ 18:30（実働：8時間00分） フレックス有
休憩時間：60分
平均残業時間：20時間/月

休日・休暇

年間休日 125日
年末年始 慶弔 産休 育児
完全週休2日（土日祝）、有給休暇（2年目以降は法定+5日）、慶弔休暇、年末年始休暇、ボランティア休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇

手当・福利厚生

財形貯蓄制度
社員持ち株会、財形貯蓄、インフルエンザ予防接、婦人科検診（年1回）、確定拠出年金、育児短時間勤務制度、慶弔見舞金、定年再雇用制度、●DGCAMP（保養所）、ベネフィットステーション 等

保険

健康 厚生年金 雇用 労災

応募までの流れ