女性歓迎！不正AML対策スペシャリスト｜東京都/金融商品開発・アクチュアリー・クオンツ/その他Web・広告・メディアの求人・転職情報｜type女性の転職エージェント

既存加盟店に関わるリスク（不正、AML、法令違反等）を抑止し、「健全な加盟店基盤」と「内部統制の高度化」をミッションとした既存加盟店の管理・監視・是正に特化したポジションです。
当社提供する各種決済サービス（クレジットカード決済・QRコード決済・コンビニ決済など）が円滑に行われるよう、また、不正利用やマネーロンダリング等の金融犯罪リスクを最小化するための
顧客管理、契約先決済事業者への連携、運用改善などの業務をご担当いただきます。

◆具体的な業務内容◆
1.決済事業者・監督機関連携との運用に関する窓口業務
・契約先決済事業者との窓口・調整
・レギュレーション要請への対応・協議
・事故／インシデント報告書の作成・改善協議
2.契約顧客の取引監視・これらの基準策定および是正指導を含む顧客管理
・既存加盟店の取引監視
・リスク兆候の検知・是正指導
・不正が顕在化した加盟店への改善指導書発行／取引制限判断
・営業および加盟店サポート部署との改善連携
3.各種法令・レギュレーション改定に伴う基準および対策方針の策定・対策実施
・AML・不正対策方針の策定
・割賦販売法・ブランドレギュレーション等の改定対応
・運用ルール・ガイドライン整備
・社内教育・啓発の企画・実施
4.品質・内部統制・標準化
・再発防止策・標準化の推進
・内部統制・監査対応
・ルール／手順書／台帳整備・更新管理
5.その他管理業務
・監視・運用業務に関するシステム導入時の要件整理（社内システム部門や外部ベンダーとの協働を含む）
・上記担当業務における他部署との連携・調整（営業／技術／カスタマーサポート／法務など関係部門とのハブ役）

既存加盟店に関わるリスク（不正、AML、法令違反等）を抑止し、「健全な加盟店基盤」と「内部統制の高度化」をミッションとした既存加盟店の管理・監視・是正に特化したポジションです。
当社提供する各種決済サービス（クレジットカード決済・QRコード決済・コンビニ決済など）が円滑に行われるよう、また、不正利用やマネーロンダリング等の金融犯罪リスクを最小化するための顧客管理、契約先決済事業者への連携、運用改善などの業務をご担当いただきます。

◆具体的な業務内容◆

1.決済事業者・監督機関連携との運用に関する窓口業務
・契約先決済事業者との窓口・調整
・レギュレーション要請への対応・協議
・事故／インシデント報告書の作成・改善協議

2.契約顧客の取引監視・これらの基準策定および是正指導を含む顧客管理
・既存加盟店の取引監視
・リスク兆候の検知・是正指導
・不正が顕在化した加盟店への改善指導書発行／取引制限判断
・営業および加盟店サポート部署との改善連携

3.各種法令・レギュレーション改定に伴う基準および対策方針の策定・対策実施
・AML・不正対策方針の策定
・割賦販売法・ブランドレギュレーション等の改定対応
・運用ルール・ガイドライン整備
・社内教育・啓発の企画・実施

4.品質・内部統制・標準化
・再発防止策・標準化の推進
・内部統制・監査対応
・ルール／手順書／台帳整備・更新管理

5.その他管理業務
・監視・運用業務に関するシステム導入時の要件整理（社内システム部門や外部ベンダーとの協働を含む）
・上記担当業務における他部署との連携・調整（営業／技術／カスタマーサポート／法務など関係部門とのハブ役）