最終確認日：2025年08月07日

株式会社きらぼし銀行AML／CFT担当者

募集内容

業務内容

◆ＵＩ銀行は2022年1月に開業した、東京きらぼしフィナンシャルグループ傘下のスマートフォン専業銀行です。
開業からわずか1年半で預金残高は3,900億円を超え、急速な成長を見せています。顧客基盤が拡大する中、リスク管理領域が日増しに重要となってきており、AML／CFTの知見を持つ方の増強を図っています。
【具体的な業務内容】
以下業務をご担当いただきます。
(1)顧客管理(2)取引フィルタリング(3)取引モニタリング(4)疑わしい取引の届け出(5)金融犯罪対策　等
【オペレーション業務】
・口座の動きから不正口座を検知し、口座凍結。疑わしい取引の届出等。
・警察や弁護士からの口座凍結依頼も多数あり。被害者への救済対応。
【企画業務】
・マネー・ローンダリングの全社方針や検証計画、研修計画、ＩＴ統制策など策定・実行。
・銀行の商品・サービスやお客さま属性等にあるリスクの低減策の実行。
・商品企画部署との連携による業務。（上記ローン企画部署の新商品対するリスク洗い出しと対策）　等

◆ＵＩ銀行は2022年1月に開業した、東京きらぼしフィナンシャルグループ傘下のスマートフォン専業銀行です。
開業からわずか1年半で預金残高は3,900億円を超え、急速な成長を見せています。顧客基盤が拡大する中、リスク管理領域が日増しに重要となってきており、AML／CFTの知見を持つ方の増強を図っています。

【具体的な業務内容】
以下業務をご担当いただきます。
(1)顧客管理
(2)取引フィルタリング
(3)取引モニタリング
(4)疑わしい取引の届け出
(5)金融犯罪対策
等

【オペレーション業務】
・口座の動きから不正口座を検知し、口座凍結。疑わしい取引の届出等。
・警察や弁護士からの口座凍結依頼も多数あり。被害者への救済対応。

【企画業務】
・マネー・ローンダリングの全社方針や検証計画、研修計画、ＩＴ統制策など策定・実行。
・銀行の商品・サービスやお客さま属性等にあるリスクの低減策の実行。
・商品企画部署との連携による業務。（上記ローン企画部署の新商品対するリスク洗い出しと対策）
等

変更の範囲：有
会社の定める業務

必要な経験

【必須要件】
・金融機関でのリスク管理業務経験（特に、ＡＭＬ／ＣＦＴ業務の経験）

学歴

不問

雇用形態

試用期間：有/6ヶ月
備考：待遇に変更なし

勤務地

勤務地１：東京都
変更の範囲：有
会社の定める勤務地
受動喫煙対策：屋内禁煙(屋内喫煙可能場所有)
分煙（喫煙室を設置／指定場所以外での喫煙禁止）

想定年収

500～1100万円

勤務時間

8:30 ～ 17:30（実働：7時間30分） フレックス有
休憩時間：確認中
平均残業時間：20時間/月

休日・休暇

年間休日 120日
年末年始
完全週休二日制、祝日、年末年始休業日、その他休暇については制度休暇要領に定める扱いとする

手当・福利厚生

総合福祉団体定期保険、育児支援諸制度、財形貯蓄、従業員融資、持株会、社宅、独身寮、保養所（直営・契約）　など

保険

健康 厚生年金 雇用 労災

応募までの流れ